به گزارش “Radar.am” بانک اروپایی بازسازی و توسعه تحقیق در مورد پرونده کلاهبرداری و فساد مربوط به رئیس نمایندگی آذربایجان در این ساختار را آغاز کرده است.
دو وام گیرنده آذربایجانی بانک اروپایی بازسازی و توسعه، زمین علی اف و کیانان رسول اف، که به ترتیب سرپرستی شرکت های “GemZA Group” و “H&M AGRO” را بر عهده دارند حقایق مربوط به جعل بسیاری از اسناد به بخش تحقیقات دفتر مرکزی بانک اروپایی بازسازی و توسعه در لندن منتقل شد.
مشخص شد که هر دو وام گیرنده به طور هدفمند از وجوه وام دریافتی از بانک اروپایی بازسازی و توسعه استفاده نکرده اند. مالک “GemZA Group” زمین علی اف 14 میلیون یورو و مالک شرکت “H&M AGRO” کیانان رسولوف – 2.4 میلیون دلار از وجوه وام دریافتی را نقد کردند. علاوه بر این، دو تاجر آذربایجانی با موفقیت از کلیه تعهدات مالیاتی خودداری کردند.
